Комплаенс
Комплаенс
ПОД/ФТ и KYC
Контур ПОД/ФТ и KYC: проверки клиентов, риск-профили, чёрные списки и подготовка материалов для РФМ.
Аудитория: Служба комплаенс / ПОД/ФТ, риск-менеджмент, кураторы клиентов.
Возможности
Реестр проверок, автоматизация контрольных процедур, журнал решений.
- KYC/AML проверки
- Чёрные списки
- Риск-профили
- Экспорт и аудит