Комплаенс

Контур соответствия требованиям ПОД/ФТ: идентификация клиентов, контрольные процедуры, чёрные списки и подготовка материалов для РФМ.

Ключевые возможности

• Реестр клиентов и проверок KYC/AML
• Чёрные списки и риск-профили
• Автоматизация отчётности в РФМ
• Журналы и аудиторский след