Комплаенс
Комплаенс
ПОД/ФТ и KYC
Контур соответствия требованиям ПОД/ФТ: идентификация клиентов, контрольные процедуры, чёрные списки и подготовка материалов для РФМ.
Ключевые возможности
- Реестр клиентов и проверок KYC/AML
- Чёрные списки и риск-профили
- Автоматизация отчётности в РФМ
- Журналы и аудиторский след