Комплаенс

Антифрод

Транзакционный контроль

Транзакционный антифрод: правила, скоринг и очередь расследований в реальном времени.

Аудитория: Антифрод-аналитики, комплаенс, мониторинг операций.

Как работает

Платёж из АБС проходит через набор правил. При превышении порога создаётся алерт, документ может быть остановлен до решения аналитика.